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原标题：广东水电二局股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002060证券简称：粤水电公告编号：临2021-076
广东水电二局股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年11月23日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2021年11月30日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事10人，实际参会董事10人。公司监事会成员列席了会议。
会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：
一、10票同意0票反对0票弃权审议通过《关于设立董事会风险管理委员会的议案》；
为加强公司风险管理，建立健全风险管理运行机制，提高公司风险预防和控制能力，保障公司合法合规经营、安全稳定运行，根据中国证监会《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规和规范性文件以及广东省国有资产监督管理委员会《关于省属企业全面推行风险管理和内部控制工作的通知》《广东省省属企业全面风险管理工作考核评价暂行办法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意公司设立董事会风险管理委员会。风险管理委员会对董事会负责，根据董事会授权，全面负责公司的风险管理工作。
风险管理委员会委员由董事长谢彦辉先生、董事兼副总经理王伟导先生、独立董事谢园保先生担任，董事长谢彦辉先生为召集人。任期自本次会议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
二、10票同意0票反对0票弃权审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（该议案需报股东大会审议）；
根据《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》《广东省国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》等文件的有关工作要求，结合公司实际，董事会同意公司对《公司章程》作相应的修改。
详见2021年12月1日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司〈公司章程〉修订案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司章程》。
三、10票同意0票反对0票弃权审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》（该议案需报股东大会审议）；
根据《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》《广东省国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》等文件的有关工作要求，结合公司实际，公司对《公司章程》进行了修改，董事会同意公司对《董事会议事规则》作相应的修改。
详见2021年12月1日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司〈董事会议事规则〉修订案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司董事会议事规则》。
四、10票同意0票反对0票弃权审议通过《关于修改〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；
根据公司的实际情况，董事会同意公司对《董事会战略委员会议事规则》作相应的修改。
详见2021年12月1日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司〈董事会战略委员会议事规则〉修订案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。
五、10票同意0票反对0票弃权审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》；
为进一步规范公司信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护公司和投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》（证监会令第182号），结合公司实际，董事会同意公司重新制定《信息披露管理制度》，原《信息披露管理制度》废止。
详见2021年12月1日在巨潮资讯网上披露的重新制定的《广东水电二局股份有限公司信息披露管理制度》。
六、10票同意0票反对0票弃权审议通过《关于制定〈董事会提案管理办法〉的议案》；
为规范公司董事会提案管理工作，便于公司董事充分了解董事会议案内容及相关信息，加强决策的科学性，提高董事会工作效率，确保公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等规定，董事会同意公司制定《董事会提案管理办法》。
详见2021年12月1日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司董事会提案管理办法》。
七、10票同意0票反对0票弃权审议通过《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》；
为进一步完善公司法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，保障股东和公司的合法权益，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，董事会同意公司制定《董事会授权管理办法》。
详见2021年12月1日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司董事会授权管理办法》。
八、10票同意0票反对0票弃权审议通过《关于制定〈董事会风险管理委员会议事规则〉的议案》；
为加强公司风险管理，建立健全风险管理运行机制，提高公司风险预防和控制能力，保障公司合法合规经营、安全稳定运行，根据相关规定，公司拟设立董事会风险管理委员会，董事会同意制定《董事会风险管理委员会议事规则》。
详见2021年12月1日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则》。
九、10票同意0票反对0票弃权审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司召开2021年第三次临时股东大会。
详见公司于2021年12月1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
备查文件
第七届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
2021年12月1日
证券代码：002060证券简称：粤水电公告编号：临2021-077
广东水电二局股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年12月16日召开2021年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为2021年第三次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第七届董事会第十九次会议审议同意召开本次股东大会。
（三）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
（四）现场会议时间2021年12月16日（星期四）下午14:30，会期半天；网络投票时间为：2021年12月16日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月16日上午9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021年12月13日。
（七）会议出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东，凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司2505会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议如下提案：
（一）审议关于全资子公司新疆粤水电能源有限公司为其子公司向金融机构申请可再生能源补贴确权贷款提供担保的议案；
为拓宽融资渠道，筹集经营发展所需资金，董事会同意公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以下简称“新疆粤水电”）的下属子公司向金融机构申请可再生能源补贴确权贷款不超过12亿元，新疆粤水电为其提供全程担保，担保金额不超过11.76亿元,期限不超过10年。
详见公司于2021年10月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于全资子公司新疆粤水电能源有限公司为其子公司向金融机构申请可再生能源补贴确权贷款提供担保的公告》。
（二）审议关于修改《公司章程》的议案；
根据《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》《广东省国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》等文件的有关工作要求，结合公司实际，董事会同意公司对《公司章程》作相应的修改。
详见2021年12月1日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司〈公司章程〉修订案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司章程》。
（三）审议关于修改《董事会议事规则》的议案。
根据《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》《广东省国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》等文件的有关工作要求，结合公司实际，公司对《公司章程》进行了修改，董事会同意公司对《董事会议事规则》作相应的修改。
详见2021年12月1日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司〈董事会议事规则〉修订案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司董事会议事规则》。
上述提案（一）经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，提案（二）（三）已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，详见公司分别于2021年10月26日、2021年12月1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》《广东水电二局股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告》。
提案（二）需以特别决议通过，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
表1股东大会提案对应“提案编码”一览表
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四、会议登记事项
（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
（二）登记时间及地点：
登记时间：2021年12月14日（上午8：30-11：30，下午14：30-17：30）。
登记方式：电话或传真。
登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心23层广东水电二局股份有限公司证券部，邮政编码：511340。
（三）会议联系方式：
联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：（020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。
（四）参加会议的股东费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
（一）广东水电二局股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议。
（二）广东水电二局股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
2021年12月1日
附件一
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362060。
（二）投票简称：水电投票。
（三）填报表决意见
1.股东根据本通知表1《股东大会提案对应“提案编码”一览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。
2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2021年12月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月16日上午9:15，结束时间为当日下午3：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
广东水电二局股份有限公司
2021年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席广东水电二局股份有限公司2021年第三次临时股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某提案或弃权。
■
1.委托人名称（签字或签章）：
2.委托人持股数：股
3.股份性质：
4.委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
5.委托人股东账户：
6.受托人姓名：
7.受托人身份证号：
8.委托日期：年月日
9.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
附注：
1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的，应当加盖单位印章
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(整理：茅箭水电安装培训学校)
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