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本人于2016年4月下旬被拉入一个叫“掘金联盟”的微信群。此群以一位名叫“长阳老师”做股票交流分析讲解股票知识为幌子，开户助理每天都会把股票和现货原油做比较 一边说股市现在如何如何难做，一边给群里的人灌输现货原油如何赚钱 资金是银行三方托管的 还说不懂也没关系 我们都有老师指导操作 只要按照老师的操作就可以 。期间群里的三四个人每天都会发大量的盈利截图。在开户助理夸大收益 避谈风险的诱骗下 对现货原油一无所知的我于2016年5月18日开户 5月20日入金开户助理帮我远程安装大连再生资源大宗商品交易软件 期间一直按照喊单老师的指导操作 短短几次交易就亏损了七 八千 而老师却轻描淡写地说没关系 明晚“大非农”一月才一次 客户都追“非农”就是因为“非农”好像把握 会赚回来的 可事实是我每次按照老师的指示操作 都跟行情是相反的 在亏损了18000多后 我向老师和开户助理表示了我的怀疑 群里突然就安静了 也没人说现货 也没人晒盈利单了 也不讲股票了 我将我的亏损截图发到群里 长阳老师还把我踢出了群 那一刻我才清醒我是被骗了
我到网上及论坛上查资料才得知他们这是打着现货的幌子非法经营着期货的勾当， 大连再生资源交易所有限公司和下属会员单位深圳中金汇投资产管理有限公司开设的网络电子盘采用期货交易模式进行网络对赌，他们声称做现货原油实际做的国家严厉打击的非法期货，是严重的违法违规。他们采用高收益，赚钱快，避谈风险等虚假宣传，诱骗客户入局。 现将涉嫌诈骗证据列举如下:
一 国务院2011/38号文规定除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约 二、这类交易没有标的物的交付，也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。既是合同买卖关系，却没有货币物流交换或服务形式，只有平台单方面的自制电子软件控制。而且实行的是无限期延长交割或根本没有交割。现货实为期货，挂羊头卖狗肉。其公司没有期货经营权。 三、非法经营，涉嫌金融诈骗。没有和正规的交易所对接，没有现货和资金准备,他们利用石化清算公司提供的交易手段，代理商与“投资者”进行对赌并赚取大量的手续费、过夜费和头寸（亏损资金）。引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说：交易场所发展会员，会员发展代理商 代理商发展居间商层层牟利 会员对外报价，投资者与会员成交，实际上就是做市商，就是做对赌，实际上没有交割，就是赌博，甚至连赌博平台都不如，赌博平台至少还公平 公正的。2014年央视3.15晚会曝光了此类现货交易，已经定性为非法经营和诈骗，是一种借助大宗商品市场进行非法期货交易。央视在报道中表示，目前全国有数千家类似现货白银交易的大小机构和平台，但是只有少数几家获得了国家监管机构的许可，而大多数交易中心打着现货实物交易的名号，做着期货交易，其实质是平台与普通散户的对赌行为。 四、现货交易诈骗核心：从某种意义上讲，此类的现货交易平台机构就是“大庄家”。一方面他们本身掌握了大量的后台数据和最新行情走势，可以利用大量信息不对称来盈利；另一方面一旦做市商意识到自己要亏钱了，由于缺乏相应的监管，往往私下改变游戏规则，如修改系统数据等操作，让普通投资者亏损从而实现盈利。说白了就是你赚，公司就得亏，你亏公司才有得赚。
大连再生资源交易所有限公司和下属会员单位深圳中金汇投资产管理有限公司，其行为严重违反金融产品交易市场法规，扰乱正常金融和经济秩序，造成大批人员上当受骗，生活跌入深渊，造成社会不安定因素，请有关监管单位彻底清理交易市场中的害群之马，还市场以清白，还百姓以安宁。同时告知投资者，不要相信任何天上掉馅饼的事，远离现货，远离诈骗SBU智闻网
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