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深南电路股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年10月20日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：2022年10月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年10月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年10月20日9:15-15:00的任意时间。

（3）会议召开和表决方式：

本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。

2、召集人：深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、现场会议召开地点：深圳市南山区侨城东路99号公司5楼会议室

4、现场会议主持人：董事长杨之诚先生

5、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共39名，代表股份351,660,306股，占公司有表决权股份总数的68.5658%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 14名，代表股份333,490,292股，占公司有表决权股份总数的65.0230%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共25名，代表股份18,170,014股，占公司有表决权股份总数的3.5427%。

（3）参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共35人，代表有表决权的股份数为22,620,945股，占公司有表决权股份总数的4.4106%。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席会议。北京市嘉源律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 351,630,872股，占出席会议有表决权股份总数的99.9916％；反对19,814股，占出席会议有表决权股份总数的0.0056％；弃权9,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0027％。

中小股东表决情况：同意22,591,511股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8699％；反对19,814股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0876％； 弃权9,620股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0425％。

2、审议通过了《关于回购注销A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决情况：同意 351,657,506股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992％；反对2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意22,618,145股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9876％；反对2,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

总表决情况：同意 351,612,702股，占出席会议有表决权股份总数的99.9865％；反对47,604股，占出席会议有表决权股份总数的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意22,573,341股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7896％；反对47,604股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2104％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所；

2、见证律师姓名：王浩律师、吕旦宁律师；

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2022年第二次临时股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于深南电路股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十日

(整理：徽州电工培训学校)