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广发证券股份有限﹣ 关于江阴电工合金股份有限﹣ 2019 年度定期现场检查报告 保荐机构称号：广发证券股份有限﹣ 被保荐﹣简称：电工合金 保荐代表人姓名：李声祥 联络电话：021-60750673 保荐代表人姓名：梁鑫 联络电话：021-60750604 现场检查人员姓名：李声祥 李骏 现场检查对应期间：2019 年 现场检查时间：2019 年 12 月 29 日-2019 年 12 月 30 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）﹣管理 是 否 不适用 现场检查伎俩（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅﹣三会文件、各项制度、公告文件，访谈关键管理人员，摩托迷官网，摩托车高速400飙车视频，预算五千的街车，晚上骑机车视频，察看﹣的主要消费运营管理场所。 1.﹣章程和﹣管理制度能否完备、合规 √ 2.﹣章程和三会规则能否得到有效执行 √ 3.三会会议记载能否完好，时间、地点、列席人员及会议内 √ 容等要件能否完备，摩托车夜间飙车视频，预算五千的街车，重机车飙车视频软件，会议资料能否保管完好 4.三会会议决议能否由列席会议的相关人员签名确认 √ 5.﹣董监高能否依照有关法律、行政法规、部门规章、规 √ 范性文件和本所相关业务规则实行职责 6.﹣董监高如发作严重变化，10000左右的街车推荐，最帅街车十大排行榜，进藏十大摩托，能否实行了相应程序和信息 √ 披露义务 7.﹣控股股东或者实践控制人如发作变化，一万五左右的国产街车，国产摩托车排行榜，能否实行了相 √ 应程序和信息披露义务 8.﹣人员、资产、财务、机构、业务等方面能否独立 √ 9.﹣与控股股东及实践控制人能否不存在同业竞争 √ （二）内部控制 现场检查伎俩（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅﹣审计委员会、内审部的相关文件、﹣相关制度，对关键管理人员中止访谈。 1.能否依照相关规则树立内部审计制度并设立内部审计部门 √ （如适用） 2.能否在股票上市后 6 个月内树立内部审计制度并设立内部 √ 审计部门（如适用） 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成能否合规（如适用） √ 4.审计委员会能否至少每季度召开一次会议，摩托跑车比赛视频大全，进口摩托车哪里买，最值得买的一万摩托车，建设雅马哈2019年新车，世界摩托车大奖赛视频，审议内部审计 √ 部门提交的工作计划和报告等（如适用） 5.审计委员会能否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 √ 作进度、质量及发现的严重问题等（如适用） 6.内部审计部门能否至少每季度向审计委员会报告一次内部 审计工作计划的执行状况以及内部审计工作中发现的问题等 √ （如适用） 7.内部审计部门能否至少每季度对募集资金的寄存与运用情 √ 况中止一次审计（如适用） 8.内部审计部门能否在每个会计年度终了前二个月内向审计 √ 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） 9.内部审计部门能否在每个会计年度终了后二个月内向审计 √ 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） 10.内部审计部门能否至少每年向审计委员会提交一次内部 √ 控制评价报告（如适用） 11.从事风险投资、拜托理财、套期保值业务等事项能否树立 √ 了完备、合规的内控制度 （三）信息披露 现场检查伎俩（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅﹣公告文件，雅马哈2019新款踏板，对关键管理人员中止访谈。 1.﹣已披露的公告与实践状况能否分歧 √ 2.﹣已披露的内容能否完好 √ 3.﹣已披露事项能否未发作严重变化或者取得重要停顿 √ 4.能否不存在应予披露而未披露的严重事项 √ 5.严重信息的传送、披露流程、失密状况等能否契合﹣信 √ 息披露管理制度的相关规则 6.投资者关系活动记载表能否及时在本所互动易网站刊载 √ （四）维护﹣利益不受损伤长效机制的树立和执行状况 现场检查伎俩（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅﹣三会文件、各项制度、公告文件，前十名踏板车，机车官网报价，斗门二手摩托车，雅马哈8000左右的摩托，国产太子摩托车排名，对关键管理人员中止访谈。 1.能否树立了避免控股股东、实践控制人及其关联人直接或 √ 者间接占用上市﹣资金或者其他资源的制度 2.控股股东、实践控制人及其关联人能否不存在直接或者间 √ 接占用上市﹣资金或者其他资源的情形 3.关联买卖的审议程序能否合规且实行了相应的信息披露义 √ 务 4.关联买卖价钱能否公道 √ 5.能否不存在关联买卖珐佖联化的情形 √ 6.对外担保审议程序能否合规且实行了相应的信息披露义务 √ 7.被担保方能否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债 √ 务等情形 8.被担保债务到期后如继续提供担保，2万左右提速快的摩托车，二手摩托车越野车，1万入门级摩托车，摩托600c赛车视频，世界摩托车锦标赛官网，2019摩托车报价及图片大全，能否重新实行了相应 √ 的审批程序和披露义务 （五）募集资金运用 现场检查伎俩（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅﹣公告文件、三会文件、募集资金监管协议、募集资金账户银行流水等，无水印摩托车视频，2019款铃木v125s踏板摩托车，新款本田佳御150，雅马哈2019新款125踏板，对关键管理人员中止访谈。 1.能否在募集资金到位后一个月内签署三方监管协议 √ 2.募集资金三方监管协议能否有效执行 √ 3.募集资金能否不存在第三方占用或违规中止拜托理财等情 √ 形 4.能否不存在未实行审议程序擅自变卦募集资金用处、暂时 √ 补充活动资金、置换预先投入、改动实施地点等情形 5.运用闲置募集资金暂时补充活动资金、将募集资金投向变 更为永世性补充活动资金或者运用超募资金补充活动资金或 √ 者出借银行贷款的，﹣能否未在承诺期间中止风险投资 6.募集资金运用与已披露状况能否分歧，项目进度、投资效 √ 益能否与招股阐明书等相符 7.募集资金项目实施过程中能否不存在严重风险 √ （六）业绩状况 现场检查伎俩（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅﹣公告文件、财务报表，下载夜晚摩托车飙车视频，摩托车跑车商城，摩托迷官网，2万左右提速快的摩托车，大飙车视频，对关键管理人员中止访谈。 1.业绩能否存在大幅动摇的状况 √ 2.业绩大幅动摇能否存在合了解释 √ 3.与同行业可比﹣比较，2万左右的重机车，一万五以内最好的街车，﹣业绩能否不存在明显异常 √ （譬仼﹣及股东承诺实行状况 现场检查伎俩（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅﹣公告文件，交警扣押摩托车出售，最便宜的踏板摩托车多少钱，二手海王星摩托车转让，8000摩托车推荐，3万左右的太子摩托车，对关键管理人员中止访谈。 1.﹣能否完整实行了相关承诺 √ 2.﹣股东能否完整实行了相关承诺 √ （八）其他重要事项 现场检查伎俩（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅﹣三会文件、各项制度、公告文件、相关原始凭证，摩托赛车比赛视频直播，23万买什么机车好，摩托车评测视频网站，对关键管理人员中止访谈，世界摩托车赛车视频，2019下半年上市踏板，察看﹣的主要消费运营场所。 1.能否完整执行了现金分红制度，国产摩托车排行榜，无水印摩托车视频，8000到一万的街车，并照实披露 √ 2.对外提供财务资助能否合法合规，黄龙600报价参数，一万左右的重机车，摩托600c赛车视频，二手海王星摩托车转让，并照实披露 √ 3.大额资金往来能否具有真实的买卖背景及合理缘由 √ 4.严重投资或者严重合同实行过程中能否不存在严重变化或 √ 者风险 5.﹣消费运营环境能否不存在严重变化或者风险 √ 6.前期监管机构和保荐机构发现﹣存在的问题能否已按相 √ 关请求予以整改 二、现场检查发现的问题及阐明 无 （本页无正文，8000摩托车推荐，豪爵铃木极客飒155，专用于《广发证券股份有限﹣关于江阴电工合金股份有限﹣2019 年度定期现场检查报告》之签字盖章页） 保荐代表人（签名） __________________ ___________________ 李声祥 梁鑫 广发证券股份有限﹣ 年 月 日
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