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证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2021-021
深圳市兆威机电股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，珠海南屏二手摩托车市场，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2021年2月25日由李海周先生以紧急召集方式通知，摩托600c赛车视频，在公司会议室以现场方式举行。会议应到董事7名，实到董事7名，监事、高管列席。与会董事一致推举李海周先生主持会议，有斗门牌摩托车转让，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，2019摩托车上牌新规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案不涉及关联交易事项，急卖125摩托车，摩托机车之家2019最新报价，无需回避表决。
会议选举李海周先生为公司第二届董事会董事长，担任公司法定代表人，2019合资摩托上市，任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算，一万左右的重机车，至本届董事会期满之日止。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案不涉及关联交易事项，七八千的街车，无需回避表决。
会议选举谢燕玲女士为公司第二届董事会副董事长，2019年十大热销的踏板摩托车，任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算，摩托，2019新出踏板摩托车，至本届董事会期满之日止。
（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，旧摩托车市场，教你从零开始学骑摩托，各专门委员会委员任期均为三年，世界摩托赛车比赛视频，自本次董事会会议审议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。审议通过的专门委员会委员情况如下：
1、战略决策委员会：李海周先生（主任委员）、谢燕玲女士、叶曙兵先生、李平先生、周长江先生；
2、审计委员会：胡庆先生（主任委员）、沈险峰先生、谢燕玲女士；
3、薪酬与考核委员会：周长江先生（主任委员）、胡庆先生、叶曙兵先；
4、提名委员会：沈险峰先生（主任委员）、周长江先生、李海周先生。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案不涉及关联交易事项，川崎1万左右，大飙车视频，无需回避表决。
公司董事会聘任叶曙兵先生为公司总经理，下载夜晚摩托车飙车视频，任期三年，一万五左右的国产街车，自本次董事会会议审议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司董事会聘任李平先生、周海先生为公司副总经理，珠海摩托车转让，2019摩托车上牌新规定，任期三年，本田2019上市踏板摩托，大功率摩托车视频大全，自本次董事会会议审议通过之日起计算，交警扣押摩托车出售，至本届董事会期满之日止。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案不涉及关联交易事项，摩托世界锦标赛视频，无需回避表决。
公司董事会聘任左梅女士为公司财务总监，买摩托车的平台，2019下半年上市踏板，任期三年，摩托车跑车商城，自本次董事会会议审议通过之日起计算，一万五以内最好的街车，至本届董事会期满之日止。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案不涉及关联交易事项，摩托车评测视频网站，无需回避表决。
公司董事会聘任邱泽恋女士为公司董事会秘书，3万左右的太子摩托车，2019入门级街车推荐，任期三年，2万以内的街车，摩托边箱哪个品牌好，自本次董事会会议审议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。
（八）审议通过《关于向2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
关联董事叶曙兵、李平作为本次限制性股票和股票期权激励计划的参与对象，为本议案关联董事，15秒机车飙车短视频，在审议本议案时回避表决。
为了进一步健全公司长效激励机制，1w左右的摩托跑车，吸引和留住优秀人才，真实夜晚摩托飙车，摩托机车之家2019最新报价，充分调动公司员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，雅马哈轻便摩托车，雅马哈2019新款125踏板，使各方共同关注公司的长远发展，摩托车铝合金三箱排名，进藏十大摩托，一万五左右的国产街车，买摩托车的平台，在充分保障股东利益的前提下，珠海南屏二手摩托车市场，按照收益与贡献匹配的原则，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定，附近二手摩托车500元，建设雅马哈2019年新车，斗门二手摩托车，以及公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，雅马哈tzm150历史，摩托世界锦标赛视频，董事会认为公司及激励对象已符合公司激励计划规定的各项首次授予条件，2万左右提速快的摩托车，2019款铃木v125s踏板摩托车，同意以2021年2月25日为授予日，2019入门级街车推荐，如何网购摩托车，向符合授予条件的144位激励对象首次授予50.67万股限制性股票和202.68万份股票期权，黄龙600报价参数，限制性股票的授予价格为35.63 元/股，股票期权的行权价格为 71.25 元/份。具体内容详见巨潮资讯网（）披露的《关于向2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》。
公司独立董事对上述第四、五、六、七、八项议案发表了明确同意的独立意见，1～2万街车，6000左右最好摩托，内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第二届董事会第一次董事会决议；
2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
深圳市兆威机电股份有限公司
董事会
2021年2月25日
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