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内部控制规则落实自查表 证券代码：002372 证券简称：伟星新材 内部控制规则落实自查表 内部控制规则落实自查事项 是/否/ 说明 不适用 一、内部审计和审计委员会运作 1、内部审计部门负责人是否为专职，2万元左右的摩托车，并由审计委员会提名，2019新款太子摩托车，2万左右的重机车，董 是 事会任免。 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，二手125摩托车有人买吗，七八千的街车，是否配置专 是 职内部审计人员。 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 是 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： --- --- （1）募集资金的存放与使用 不适用 （2）对外担保 是 （3）关联交易 是 （4）证券投资 是 （5）风险投资 不适用 （6）对外提供财务资助 不适用 （7）购买和出售资产 是 （8）对外投资 是 （9）公司大额资金往来 是 （10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控 是 制人及其关联人资金往来情况 5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，2019新出踏板摩托车，审议内部审计部 是 门提交的工作计划和报告。 6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作 是 进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。 7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作 是 报告和次一年度内部审计工作计划。 二、信息披露的内部控制 公司未单独制定《重大 1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制 信息内部报告制度》，大功率摩托车视频大全，无水印摩托车视频， 度。 是 但在《公司信息披露管 理制度》中对该内容作 了明确、详细的规定。 内部控制规则落实自查表 2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查 是 看互动易网站上的投资者提问，摩托车铝合金三箱排名，雅马哈水冷150踏板车，并及时、完整进行回复。 3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。 是 4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，摩托车夜间飙车视频，报废125摩托车多少钱，摩托车比赛视频震撼全场跑车，是否编制 《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演 是 示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站 刊载，1万左右的摩托车跑车，同时在公司网站（如有）刊载。 三、内幕交易的内部控制 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息 的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员 是 的登记管理做出规定。 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，摩托车跑车商城，旧摩托车市场，教你从零开始学骑摩托，机车夜晚飙车真实视频，报废125摩托车多少钱，填写《上市公司内幕 信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备 是 忘录，无水印摩托车视频，相关人员是否在备忘录上签名确认。 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种 的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露 是 内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核 实、追究责任，十大踏板摩托车排行榜，二手买卖车，雅马哈轻便摩托车，并在 2 个工作日内将有关情况及处理结果报送 深交所和当地证监局。 4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员 的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买 是 卖计划通知董事会秘书。 5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行 是 信息披露义务。 四、募集资金的内部控制 1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户 不适用 存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。 2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况 不适用 进行一次审计，适合中年人的太子摩托车，二手摩托车踏板车，珠海市二手摩托车转让，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。 3、除金融类企业外，十款适合摩旅的踏板车，公司是否未将募集资金投资于持有交易性 金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务 性投资，摩托车铝合金三箱排名，私人二手摩托车转让，1w左右的摩托跑车，摩托车比赛视频震撼全场跑车，2万以内的街车，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以 不适用 买卖有价证券为主要业务的公司或者用于质押、委托贷款以及 其他变相改变募集资金用途的投资。 4、公司在进行风险投资时后 12 个月内，深夜机车飙车视频，豪爵铃木摩托车官网报价表，真实夜晚摩托飙车，2019摩托车上牌新规定，是否未使用闲置募集 资金暂时补充流动资金，摩托车跑车商城，七八千的街车，建设雅马哈2019年新车，2020即将上市的国产摩托车，世界摩托车赛车视频，未将募集资金投向变更为永久性补充 不适用 流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银 行贷款。 五、关联交易的内部控制 1、公司是否在首次公开发行股票上市后 10 个交易日内通过深 交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报 备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，一万左右的重机车，摩托边箱哪个品牌好，公司是否在 2 个 是 交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、 完整。 2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人 是 之间的资金往来情况。 内部控制规则落实自查表 3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，150排量踏板摩托车排行榜，珠海市二手摩托车转让，本田小公主2019最新款，晚上飙摩托第一视角，制 是 定相应的审议程序，世界最霸气的摩托车，并得以执行。 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及 其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情 是 况。 六、对外担保的内部控制 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项 是 的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。 2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行 是 信息披露义务。 七、重大投资的内部控制 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批 权限和审议程序，世界摩托车大奖赛视频，摩托车夜间飙车视频，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规 是 和深交所业务规则的规定。 2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行 是 信息披露义务。 3、公司在以下期间，1万元内漂亮的街车，2019摩托车上牌新规定，适合中年人的太子摩托车，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集 资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久 不适用 性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补 充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。 八、其他重要事项 1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控 制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、 实际控制人发生变化的，5000内街车，新的控股股东、实际控制人是否在其 是 完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺 书》的签署和备案工作。 2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董 事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董 是 事会备案。 独董姓名 天数 3、除参加董事会会议外，2019下半年上市踏板，独立董事是否每年利用不少于十天的 罗文花 12 时间，摩托车托运公司，本田2019上市踏板摩托，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及 是 执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。 章击舟 10 王陆冬 13 浙江伟星新型建材股份有限公司董事会 2020 年 4 月 15 日
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