那曲县木工培训学校
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友邦吊顶:第四届董事会第十九次会议决议
时间：2021年12月27日 21:56:09 中财网
原标题:友邦吊顶:第四届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2021-052
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次会议通知于2021年12月22日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于
2021年12月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，
实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生
主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2021年股票期权激励计划预留授予的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021年股票期权激励计划（草案）》
的有关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励
计划的预留股票期权授予条件已成就，确定预留股票期权授予日为2021年12
月27日，向19名激励对象授予预留股票期权73万股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的
《关于2021年股票期权激励计划预留授予的公告》。
表决结果：同意票7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十八日
中财网
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(整理：那曲县木工培训学校)
