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白云电器:独立董事提名人声明
时间:2022年01月07日 19:27:16 中财网
原标题:白云电器:独立董事提名人声明
广州白云电器设备股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人
广州白云电器设备股份有限公司
(以下简称“公司”)
董事会
,现提
名
吴俊勇
为
公司
第
六
届董事会独立董事候选人,并
已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务
等情况。被提名人已书面同意出任
公司
第
六
届董事会独立董事候
选人(参见该独立董事候选人声明)。
提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与
公司
之间
不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:
一、
被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、
行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律
、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。鉴于
被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相
关规定取得独立董事资格证书,其已承诺在本次提名后,参加上
海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董
事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求
:
(一)《
中华人民共和国
公司法》关于董事任职资格的规定;
(二)《
中华人民共和国
公务员法》关于公务员兼任职务的
规定;
(三)
中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退(离)休后担任上市公司、基金管
理公司独立董事、独立
监事的通知》
的规定;
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定;
(六)
中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于
证券分析师兼任职务的规定;
(七)
其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹等);
(二)直接或间接持有上市公司已发行股份
1%
以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份
5%
以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属;
(四)在上市公司
实际控制人及其附属企业
任职的
人员
;
(五)
为
上市公司
及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员
,包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人;
(六)
在与
上市公司
及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位
担任董事、监事或者高级管理人员
,
或者
在该业务往来单位的控股股东单位
担任董事、监事或者高级管理
人员
;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评;
(四)
曾任职独立董事期间
,
连续两次未出席董事会会议,
或者
未亲自出
席董事会会议
的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上
;
(五)
曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括
广州白云电器设备股份有限公司
在内,被提名人兼
任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在
广州白
云电器设备股份有限公司
连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公
司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进
行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假
陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明
可能导致的后
果。
特此声明。
提名人:
广州白云电器设备股份有限公司
董事会
2021
年
12
月
27
日
中财网
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