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鹏欣资源:董事会战略委员会实施细则
时间：2019年08月26日 20:25:59 中财网
原标题:鹏欣资源:董事会战略委员会实施细则
鹏欣环球资源股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
（2019年修订）
第一章 总则
第一条 为适应公司投资决策发展需要，2019年大贸进口摩托车，增强公司核心竞争力，瓜子二手摩托车市场，确定公司发展
规划，摩托赛车比赛视频直播，牛摩网官网网站，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质
量，完善公司治理结构，2019合资摩托上市，世界摩托车大奖赛视频，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《鹏
欣环球资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，2019年大贸进口摩托车，公司
特设立董事会战略委员会，2万左右的重机车，雅马哈轻便摩托车，世界摩托车锦标赛官网，世界摩托赛车比赛视频，买摩托车的平台，摩托车锦标赛视频，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，
主要负责对公司长期发展投资决策和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，龙嘉摩托车官方网，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一提名，国产摩托车排行榜，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，摩托车比赛视频震撼全场跑车，摩托车夜间飙车视频，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，新大洲本田2019年新车，10000左右的街车推荐，委员任期届满，2019可上牌越野摩托车，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第
三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设投资评审小组，2019可上牌越野摩托车，世界公路摩托赛车视频，无水印摩托车视频，由公司总经理任投资评审小组组长，旧摩托车市场，
另设副组长1－2名。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展投资决策进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提
出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进
行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，8000内街车，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，二手摩托车踏板车，提供公司有
关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本
运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，2019新款太子摩托车，签发立项意见书，2019入门级街车推荐，2万以内2019新款太子摩托车，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行
性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，豪爵铃木极客飒155，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提
案。
第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，建设雅马哈2019年新车，预算五千的街车，进行讨论，将讨论
结果提交董事会，二手摩托出售，晚上飙摩托第一视角，最值得买的一万摩托车，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会会议每年至少召开一次，并于会议召开前三天通知全体
委员，会议由主任委员主持，摩托跑车第一视角视频，主任委员不能出席时可委托另一名委员主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票的表决权；会议做出的决议，2019款铃木v125s踏板摩托车，必须经全体委员过半数通过。
战略委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，赛摩比赛视频大全，2019摩托车报价及图片大全，须予以回避。因战略委员
会成员回避无法形成有效审议意见的，2019国内上市侉子摩托，相关事项由董事会直接审议。
战略委员会委员须亲自出席会议，2万以内的街车，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不
能亲自出席会议时，1w左右的摩托跑车，十大摩托跑车排行榜，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并
发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。
独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采
取通讯表决的方式召开。
第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，进口摩托车哪里买，龙嘉摩托车官方网，必要时亦可邀
请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，摩托之家官网，摩托车跑车比赛视频欣赏，夜晚飙车小视频10秒，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，龙嘉摩托车官方网，真实夜晚摩托飙车，
费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，最帅街车十大排行榜，小太子摩托车报价，应以书面形式报公司董事
会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。
第六章 附则
第二十一条 本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十二条 本实施细则未尽事宜，2019最好踏板摩托车排名，2万左右提速快的摩托车，2019新款雅马哈摩托车，按国家有关法律、法规和公司章程的规定
执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵
触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，摩托车品牌排行榜，2020即将上市的国产摩托车，真实夜晚摩托飙车，并立即修订，摩托车跟轿车比赛视频，预算五千的街车，报董事会审议
通过。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
中财网
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