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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月10日在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第二十次会议。本次会议通知于2022年2月8日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生以通讯方式表决，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
审议通过《关于拟投资参股中能智新的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意公司使用自有资金人民币4,592.5万元对中能智新进行增资，增资完成后公司将取得中能智新20%的股权。截至本公告披露日，公司尚未签署相关协议，尚未支付投资款，后续签署正式协议将披露相关进展情况。
本次投资事项无需提交股东大会审议。
本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
（一）本次对外投资概述
公司拟投资参股中能智新，拟出资金额人民币4,592.5万元对中能智新进行增资，增资完成后公司将取得中能智新20%的股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）标的公司基本情况
1.名称：中能智新科技产业发展有限公司
2.统一社会信用代码：91110102774064956D
3.成立时间：2005年4月14日
4.注册资本：10000万元人民币
5.法定代表人：韩小琪
6.注册地址：北京市西城区安德路65号1号楼2层202室
7.经营范围：技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；计算机系统服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；工程项目管理；技术进出口；货物进出口；项目投资；电力供应；工程勘察；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8.增资前后股权结构
增资前股权结构如下：
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公司拟投资参股中能智新，拟出资金额人民币4,592.5万元对中能智新进行增资，增资完成后公司将取得中能智新20%的股权。
增资后股权结构如下：
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9.股东全部权益价值评估
北京中企华资产评估有限责任公司对中能智新股东全部权益价值进行评估，出具了《中能智新科技产业发展有限公司拟以增资扩股方式进行混合所有制改革涉及的中能智新科技产业发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字（2021）第4240号）。
评估对象：中能智新科技产业发展有限公司的股东全部权益价值
评估范围：中能智新科技产业发展有限公司的全部资产及负债（包括表外资产）
评估基准日：2021年7月31日
价值类型：市场价值
评估方法：收益法、资产基础法；
评估结论：选用收益法评估结果作为评估结论，具体评估结论如下：
中能智新科技产业发展有限公司评估基准日总资产账面价值为12,272.01万元；总负债账面价值为1,019.93万元；净资产账面价值为11,252.08万元，股东全部权益评估价值为13,777.49万元，增值额为2,525.41万元，增值率为22.44%。
10.最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
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10.资金来源和出资进度：公司本次投资为公司自有资金。截至目前，公司尚未签署相关协议，尚未支付投资款，后续公司将按照相关协议的约定履行出资义务。
（三）对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.公司投资参股中能智新，有利于公司与业务合作方构建更深层次的合作关系，能够促进双方在行业前瞻技术研究、工程实践、项目运营、产业化推广应用等多方面融合，在以新能源为主体的新型电力系统发展大背景下，加强双方深度合作，实现合作共赢。
2.本次投资协议尚未签署，方案存在一定的不确定性，具体以最终签署后的协议内容为准。
3.本次对外投资受宏观经济、行业政策变化、技术风险、市场风险、经营管理等因素影响，标的公司未来经营状况存在不确定性，可能存在不达预期的风险。
4.公司以闲置自有资金参与本次投资，是在确保公司日常生产经营运作正常情况下适度参与，不会对公司当期经营成果和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
针对上述主要的投资风险，公司将积极关注标的公司的内部控制体系和风险防控机制，积极防范各类风险。
公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司
董事会
2022年2月10日
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